اطلاعیه جلسه عمومی سالانه

Air Change International Limited

ACN 087 737 068

بدینوسیله اطلاعیه داده می شود که مجمع عمومی سالانه همه سهامداران Air Change International Limited (Company) در اتاق هیئت مدیره Air Change International Limited، در 2 Ashford Avenue Milperra, NSW 22 برگزار خواهد شد. در ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 6 th دسامبر 2021.

بیانیه توضیحی که همراه و بخشی از این اطلاعیه مجمع عمومی سالانه است، اطلاعاتی را در رابطه با هر یک از مواردی که باید در نظر گرفته شود، ارائه می‌کند. این اطلاعیه مجمع عمومی سالانه و بیانیه توضیحی باید به طور کامل مطالعه شود.

کسب و کار معمولی

1. صورتهای مالی و گزارشات

رسیدگی و دریافت گزارش مالی شرکت شامل گزارش مدیران و گزارش حسابرسان برای سال منتهی به 30 ژوئن 2021.

2. قطعنامه 1 – گزارش کارمزد

برای دریافت و در نظر گرفتن گزارش کارمزد برای سال منتهی به 30 ژوئن 2021 مطابق با بخش 250R(2) قانون شرکت ها 2001 (Act، اگر مناسب باشد[194]5) ، برای تصویب قطعنامه زیر به عنوان یک قطعنامه عادی غیر الزام آور:

"گزارش کارمزد Air Change International Limited برای سال منتهی به 30 ژوئن 2021 تصویب و تصویب شد."

توجه: رأی به این قطعنامه صرفاً مشورتی است و مدیران یا شرکت را ملزم نمی کند.

بیانیه ممنوعیت رای:

رای دادن به این قطعنامه نباید (به هیچ عنوان) توسط یا از طرف هیچ یک از افراد زیر داده شود:

1. یکی از اعضای پرسنل مدیریت کلیدی، جزئیات پاداش او در گزارش کارمزد گنجانده شده است. یا
2. یک طرف نزدیک به چنین عضوی.
   1. شخص این کار را به عنوان نماینده انجام می دهد. و
   2. رای از طرف یکی از اعضای پرسنل مدیریت کلیدی داده نمی شود، جزئیات مربوط به پاداش او در گزارش حقوق و دستمزد درج شده است یا یکی از اعضای نزدیک به چنین عضوی،
      و یا
   3. شخص این کار را به‌عنوان نماینده وکالتی که با نوشتن نوشته‌ای مشخص می‌کند که وکیل چگونه به قطعنامه رأی می‌دهد، انجام می‌دهد. و
   4. نماینده رئیس جلسه است و رئیس جلسه را به عنوان نیابت تعیین می کند:

اطلاعیه جلسه عمومی سالانه

Air Change International Limited

ACN 087 737 068

1. نحوه رأی دادن توسط نماینده در مورد قطعنامه را مشخص نمی کند. و
2. صریحاً به رئیس اجازه می‌دهد تا از نمایندگی استفاده کند، حتی اگر تصمیم به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پاداش یکی از کارکنان مدیریت کلیدی شرکت یا، اگر شرکت بخشی از یک نهاد تلفیقی باشد، برای واحد تجاری مرتبط باشد. .

قصد رأی گیری رئیس

سهامداران باید توجه داشته باشند که هر گونه نیابتی بدون جهت که به رئیس داده می‌شود توسط رئیس فرستاده می‌شود و به نفع قطعنامه‌های موضوع این جلسه، از جمله گزارش کارمزد، مشروط به انطباق با قطعنامه حساب می‌شود. قانون شرکت ها

3. قطعنامه 2 – انتخاب مدیر

برای در نظر گرفتن و در صورت صلاحدید، تصویب قطعنامه زیر به عنوان یک قطعنامه عادی:

"آقای پیتر آنتونی کری، که طبق ماده 10.3 اساسنامه شرکت به صورت نوبتی بازنشسته می شود و واجد شرایط است، خود را برای انتخاب مجدد پیشنهاد می کند و دوباره به عنوان مدیر شرکت انتخاب می شود."

کسب و کار دیگر

برای رسیدگی به هرگونه تجارت دیگری که ممکن است مطابق با اساسنامه شرکت یا قانون شرکت مطرح شود.

به دستور هیئت مدیره

رابرت لیز

منشی شرکت

27 اکتبر 2021

اطلاعیه جلسه عمومی سالانه

Air Change International Limited

ACN 087 737 068

سهامدارانی که حق رای دارند

همه کسانی که در ساعت 7:00 بعد از ظهر (به وقت سیدنی) در تاریخ 5 th دسامبر 2021 به عنوان سهامدار ثبت نام کرده اند، می توانند در مجمع عمومی سالانه رأی دهند.

شما می توانید توسط:

1. حضور شخص در مجمع عمومی سالانه (خودتان یا با ارسال وکیل یا اگر سهامی را از طریق شرکتی در اختیار دارید، با فرستادن نماینده شرکت از طرف شما)؛ یا
2. تکمیل و بازگرداندن فرم نیابتی.

فرم نیابتی همراه با این اطلاعیه مجمع عمومی سالانه است. فرم پروکسی حاوی دستورالعمل هایی در مورد نحوه تکمیل فرم، قوانین قابل اعمال برای پروکسی ها، محل ارسال فرم و اطلاعات مربوط به نمایندگان شرکت است.

نیت های رای دادن

رئیس در نظر دارد به همه قطعنامه های موجود در دستور کار در مورد آرای نیابتی بدون جهت که رئیس به عنوان نیابت تعیین می شود، رأی مثبت دهد.

پروکسی ها و فرم های پروکسی

1. حق انتصاب: هر سهامدار دارای حق رای در مجمع حق دارد نماینده ای را برای حضور و رای دادن به سهامدار در مجمع تعیین کند. برای تعیین یک نماینده، از فرم پروکسی ارسال شده با این اعلان استفاده کنید.
2. وکیل یا وکیل حق رای دادن ندارد تا زمانی که سهامدار منصوب کننده آنها در جلسه حضور داشته باشد. یک نماینده نباید سهامدار شرکت باشد. وکالت منصوب را می توان در فرم وکالت توسط دفتری که به عنوان مثال برگزار می شود توصیف کرد. "رئیس جلسه".
3. دو نماینده : سهامداری که در جلسه حق 2 یا بیشتر رای دارد، می تواند 2 نماینده تعیین کند. جایی که 2 نماینده منصوب می شوند:
4. 1. برای تعیین هر نماینده باید از یک فرم پراکسی جداگانه استفاده شود. و
   2. فرم وکالت ممکن است نسبت، یا تعداد آرایی را که هر نماینده می تواند اعمال کند، مشخص کند، و اگر این کار را انجام ندهد، هر نماینده می تواند نیمی از آرا را اعمال کند. در صورتی که دو نماینده منصوب شوند، هیچ یک حق رای دادن در مورد نمایش دست را ندارند.
5. امضا(های) افراد: در مورد سهامدارانی که افراد حقیقی هستند، در صورت داشتن سهام، فرم وکالت باید امضا شود:
6. 1. توسط یک نفر، توسط آن سهامدار؛ یا
   2. به نام مشترک، توسط هر یک از آنها.
7. امضاء از طرف شرکتها: در مورد سهامدارانی که شرکت هستند، فرم وکالت باید امضا شود:
8. 1. در صورتی که مدیر انحصاری داشته باشد که منشی انحصاری نیز باشد، توسط آن مدیر (و با ذکر این واقعیت در کنار یا در زیر امضای فرم وکالت). یا
   2. در مورد هر شرکت دیگری، توسط دو مدیر یا توسط یک مدیر و منشی. استفاده از مهر مشترک شرکت در فرم پروکسی اختیاری است.

اطلاعیه جلسه عمومی سالانه

Air Change International Limited

ACN 087 737 068

1. محل تسلیم و مهلت: فرم های وکالت باید با اصل یا یک کپی تایید شده از مرجعی که فرم وکالت تحت آن امضا شده است توسط شرکت دریافت شود (اگر فرم وکالت توسط وکیل یا نماینده دیگری امضا شده باشد) :
2. • در Air Change International Limited، 2 Ashford Avenue Milperra NSW 2214 (توجه: منشی شرکت)، یا
   • از طریق ایمیل به وزیر شرکت – [email protected]

حداکثر تا دیرتر از آن 09:30 (به وقت سیدنی) در 4 هفتم دسامبر 2021. لطفا آنها را به توجه از وزیر شرکت را علامت بزنید.

نمایندگان شرکت

یک شرکت بزرگ ممکن است فردی را به عنوان نماینده خود برای اعمال هر یک از اختیاراتی که بدن ممکن است در جلسات سهامداران یک شرکت اعمال کند، منصوب کند. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، نماینده شرکت می تواند تمام اختیاراتی را که هیئت منصوب می تواند اعمال کند، اعمال کند. گواهی مبنی بر انتصاب نماینده شرکت (یا فتوکپی یا فکس آن) باید توسط شرکت در دفاتر آن – 2 Ashford Avenue Milperra NSW 2214، یا از طریق ایمیل به منشی شرکت – robert@coysec دریافت شود. net.au حداکثر تا ساعت 9:30 صبح (به وقت سیدنی) در 4 th دسامبر 2021.

یک فرم را می توان از Computershare یا آنلاین در www.investorcentre.com/au دریافت کرد و "فرم های قابل چاپ" را انتخاب کنید.